Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб предупредил, что некоторые денежные переводы сотрудники банка могут счесть подозрительными.
Такие переводы определяются внутренними регламентами банков и могут подпадать под ограничения, вплоть до блокировки, объяснил он в интервью Радио Sputnik.
По его словам, основанием для проверки могут стать переводы небольших сумм, перечисляемые с определённой периодичностью, или разовые переводы крупных сумм — более 100—200 тыс. рублей.
Поводом для проверки может стать также неосмотрительный комментарий к переводу, предупредил Твердохлеб.
«Если вы в шутку пишете «на финансирование беспорядков» или «на онлайн-казино» — это будет основанием для проверки», — добавил эксперт.
Ранее финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, в каких случаях банк может заблокировать карту.