Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать, какие российские банки в обход санкций импортировали доллары и евро.
Компания Sayari, которая занимается финансовыми расследованиями, подготовила отчет о действиях российских банков. Так, стало известно, что кредитные организации обходили запрет на ввоз в РФ долларов и евро. Происходило это с помощью обмена золота на наличные в ОАЭ, Турции и, возможно, Гонконге, передает Bloomberg.
В марте 2022 года США ввели санкции, запрещающие экспортировать, реэкспортировать, продавать и поставлять в РФ свои национальные банкноты. Согласно данным расследования, в первом квартале 2023-го финансовые организации Ланта-Банк и Витабанк ввезли в страну наличные доллары, евро и дирхамы ОАЭ в размере более 82 млн долларов.
Sayari удалось найти 21 поставку валюты в адрес банков России. В соответствующих документах были указаны даты, приблизительно совпадающие с последующими отгрузками золота в адрес поставщиков банкнот. Сделки осуществлялись с помощью сети посредников.
Отмечается, что конечного получателя валюты и связь с российскими компаниями установить не получилось. Bloomberg тоже не удалось самостоятельно найти подтверждение этим данным.
Согласно сведениям Sayari, российские финансовые организации продолжали обменивать золото на иностранные банкноты как минимум до июля-августа 2023 года. Используется ли данная схема сейчас – остается под вопросом.
Что в итоге:
- Расследование компании Sayari выявило схему «золото за наличные», которую использовали российские банки;
- Финансовые компании в начале 2023 года ввезли в Россию запрещенную инвалюту наличными в размере более 82 млн долларов;
- Sayari обнаружила цепочку поставок валюты в адрес российских банков, которая совпадает с отгрузками золота из России;
- Подтвердить причастность конкретных российских банков к данной схеме участникам финансового расследования не удалось;
- Оставить онлайн-заявку на кредит можно тут;
- Больше финансовых новостей читайте в нашем Телеграм-канале.